Table of Contents
De Economische Inspectie ziet onder andere toe op de naleving van anti-witwasverplichtingen (preventiemaatregelen) door een aantal beroepsgroepen. Het betreft onder meer:
- dienstverleners aan vennootschappen;
- vastgoedmakelaars;
- handelaren in diamant;
- de handelaars en tussenpersonen in de kunst- en antieksector;
- de professionele voetbalclubs.
Wanneer inbreuken worden vastgesteld op de preventieve anti-witwasverplichtingen (let op: het betreft geen vaststellingen van witwaspraktijken), kan de dienst Sancties & Juridische Geschillen van de Economische Inspectie op grond van artikel 132 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna: de wet) overgaan tot het opleggen van een administratieve geldboete.
De wet voorziet dat de beslissingen tot het opleggen van administratieve geldboetes gepubliceerd moeten worden op de website van de FOD Economie (artikel 135, § 3). De bekendmaking moet minstens volgens gegevens bevatten:
- informatie over de soort en aard van de inbreuk;
- de identiteit van de verantwoordelijke natuurlijke of rechtspersonen .
Deze publicatie dient dus in principe nominatief te zijn. Op de publicatie zelf en de nominatieve publicatie zijn een beperkt aantal uitzonderingen mogelijk.
Er kan ook een tijdelijk uitstel van bekendmaking worden voorzien, totdat de redenen voor de niet-bekendmaking ophouden te bestaan.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienst Sancties & Juridische Geschillen van de Economische Inspectie via amendes-geldboetes@economie.fgov.be.
|
Datum beslissing |
Referentie / betrokkene |
Inbreuk(en) |
Sector |
Bedrag |
Beroep |
|---|---|---|---|---|---|
|
31 augustus 2023 |
AP-SC-001473 (anoniem) |
|
Diamant |
84.520 euro |
Termijn lopende |
|
31 augustus 2023 |
AP-SC-001125 (anoniem) |
|
Diamant |
42.520 euro |
Termijn lopende |
|
22 juni 2023 |
AP-SC-001921 (anoniem) |
|
Dienstverlener aan vennootschappen |
6.790 euro |
Neen |
|
22 juni 2023 |
AP-SC-001191 (anoniem) |
|
Dienstverlener aan vennootschappen |
1.650 euro |
Neen |
|
22 juni 2023 |
AP-SC-001442 |
|
Dienstverlener aan vennootschappen |
1.030 euro |
Neen |
Wetgeving in de tabel:
- de Wet:
de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten; - Reglement van 19 april 2023 aangaande antiquairs en kunstgalerijen:
het reglement van 19 april 2023 ter uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, aangaande antiquairs en kunstgalerijen; - Reglement van 19 april 2023 aangaande entrepots:
het reglement van 19 april 2023 ter uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, aangaande entrepots; - Reglement van 19 april 2023 aangaande veilinghuizen:
het reglement van 19 april 2023 ter uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, aangaande veilinghuizen; - Reglement van 20 maart 2023 aangaande professionele topvoetbalclubs:
het reglement 20 maart 2023 ter uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, aangaande professionele topvoetbalclubs; - Reglement van 1 april 2022:
het reglement 1 april 2022 ter uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, aangaande vastgoedmakelaars; - Reglement van 26 mei 2021:
het reglement van 26 mei 2021 ter uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, aangaande leasingondernemingen; - Reglement van 31 juli 2020:
het reglement van 31 juli 2020 ter uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, aangaande ondernemingen die adressen verschaffen; - Reglement van 1 juli 2020:
het reglement van 1 juli 2020 genomen in uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten voor de handelaren in diamant en/of synthetische diamant geregistreerd onder toepassing van artikel 169 §3 van de programmawet van 2 augustus 2002; - Reglement van 7 oktober 2013:
het reglement van 7 oktober 2013 genomen in uitvoering van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme voor de handelaren in diamant geregistreerd onder toepassing van artikel 169, § 3, van de programmawet van 2 augustus 2002; - Reglement van 30 juli 2013:
het reglement van 30 juli 2013 ter uitvoering van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, aangaande vastgoedmakelaars.
Laatst bijgewerkt
18 oktober 2023
